證券代碼：603126         證券簡稱：中材節能          公告編號：臨2017-056

中材節能股份有限公司

第三屆監事會第一次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第一次會議于2017年11月24日以現場會議方式召開。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》。

同意選舉盧新華先生（簡歷詳見附件）為公司第三屆監事會監事會主席，任期三年，與公司第三屆監事會任期一致，連選可以連任。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會 

2017年11月28日

件：

盧新華先生簡歷

盧新華，中國國籍，無境外永久居留權，男，生于1965年11月，博士研究生，高級經濟師。

盧新華先生2005年1月至2006年9月，任中國北方工業公司高級專職董事；2006年10月至2007年8月，任中國材料工業科工集團公司資產經營部副部長； 2007年8月至2016年9月，任中國中材集團有限公司法律事務部部長、總法律顧問；2016年9月至今，任中國建材集團有限公司總法律顧問，法律事務部總經理。2010年11月至今，任本公司監事、監事會主席。